AMANA COOPERATIVE INSURANCE

2013/04/24 (1434-06-14)
11/8/1434

يسر مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني(شركة مساهمة سعودية) مقيدة في السجل التجاري بمدينة الرياض تحت رقم 1010288711 وتاريخ 10/06/1431هـ دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها - بمشيئة الله- في تمام الساعة الرابعه من مساء يوم السبت 24/6/1434هـ الموافق 04/05/2013م، في المركز الإعلامي التابع للسوق المالية السعودية (تداول) والواقع في الدور الأرضي من أبراج التعاونية بمدينة الرياض -المملكة العربية السعودية.
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
2.الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة ومن ضمنها الميزانية العمومية و حساب الأرباح و الخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
3.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
4.الموافقة على المعاملات والعقود التي تمت خلال العام 2012م من الشركة وأطراف ذي علاقة لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة والترخيص بتجديدها عام 2013م وهي على النحو التالي:
- المصادقة على عقد أتعاب الاستثمارات المبرم مع شركة فالكم للخدمات المالية بمبلغ وقدره (338,000) ثلاثمائة ثمانية وثلاثون ألف ريال سعودي وعضو مجلس الإدارة ذي العلاقة الأستاذ/ أديب السويلم ، كونه عضو في مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة فالكم للخدمات المالية والترخيص بها للعام القادم.
5.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات للشركة للعام المالي 2013م وتحديد أتعابهم.
6.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2012م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
7.الموافقة على صرف مبلغ 960,000 ريال سعودي (تسعمائة و ستين ألف ريال سعودي) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 120,000 ألف ريال لكل عضو وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
8.الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 16/5/2013م و لمدة ثلاث سنوات. حيث سيتم اتباع التصويت العادي.
هذا و يوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حائز على 20 سهم على الأقل حق حضور الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها،على أن تكون الوكالات مصدقة من أحدى الجهات التالية: الغرفة التجارية الصناعية، البنوك السعودية، الجهات التي يعمل بها المساهم، أحدى الجهات الحكومية المختصة على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. علماً بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية هو يوم انعقاد الجمعية و أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو بمن حضر وذلك لكونة الإجتماع الثاني (للمرة الثانية).
مجلس الإدارة

يرجى من السادة المساهمين الكرام الذين يرغبون في حضور الاجتماع، إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر والمستندات الدالة على ملكيتهم وموكليهم للأسهم، و الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
و لمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يرجى الاتصال على الرقم 4757700 01 تحويلة 176 وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من السبت إلى الأربعاء من الساعة الثامنة والنصف صباحاً و حتى الساعة الرابعة والنصف مساءً.
وكــــــالـــــــــة
أنا الموقع أدناه/ .............................. سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم ................... الصادر من ................. بتاريخ ../../....14هـ بصفتي مالكاً لعدد ...............سهم من أسهم شركة أمانة للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) قد وكلت عني السيد/ ..................... لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع عقدها في ................ بمدينة الرياض في يوم .. /.. /1434هـ الموافق .. /.. /2013م و التصويت نيابةً عني طبقاً لما يراه مناسباً على القرارات الواردة في جدول أعمال الجمعية.
و هذه وكالة مني بذلك.
في .. /.. /1434هـ الموافق .. /.. /2013م
الموكل:.................
التوقيع:.................